5月8日金融一线消息，中国人民银行衢州市分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江开化农村商业银行股份有限公司存在以下违法行为类型，被警告、通报批评，没收违法所得47.77元，并处242.32万元罚款。
1．违反金融统计管理规定；
2．违反账户管理规定；
3．违反数据安全管理规定；
4．违反网络安全管理规定；
5．违反人民币流通及反假货币业务管理规定；
6．占压财政存款或者资金；
7．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
8．未按照规定开展客户尽职调查；
9．未按照规定报告可疑交易。
| 序号 | 当事人名称（姓名、职务） | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚决定机关名称 | 作出行政处罚决定日期 | 公示期限（自公示之日起计算） | 备注 |
| 1 | 浙江开化农村商业银行股份有限公司 | 衢银罚决字〔2026〕1号 | 1．违反金融统计管理规定； 2．违反账户管理规定； 3．违反数据安全管理规定； 4．违反网络安全管理规定； 5．违反人民币流通及反假货币业务管理规定； 6．占压财政存款或者资金； 7．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 8．未按照规定开展客户尽职调查； 9．未按照规定报告可疑交易。 | 警告、通报批评，没收违法所得47.77元，并处242.32万元罚款。 | 中国人民银行衢州市分行 | 2026年4月28日 | 五年 |
责任编辑：曹睿潼
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