据知情人士透露，美国司法部即将撤销对印度亿万富翁高塔姆·阿达尼的刑事欺诈指控，后者此前曾承诺向美国经济投资 100 亿美元。
阿达尼集团此前宣布与美国证券交易委员会 （SEC） 就民事欺诈指控达成和解，但和解协议需经法院批准。
阿达尼集团曾公开承诺，如果特朗普在2024年大选中获胜，将在美国投资100亿美元并创造15000个就业岗位。
据一位消息人士透露，阿达尼集团的律师罗伯特·吉弗拉（同时也是美国总统唐纳德·特朗普的私人律师）上个月在向美国司法部官员作陈述时表示，在案件审理期间，阿达尼集团无法进行投资。
消息人士称，吉弗拉在长达100页的陈述中，大部分篇幅都在论证此案证据不足，理由是缺乏管辖权和证据。上个月，吉弗拉在提交给美国证券交易委员会（SEC）的平行案件中也提出了类似的论点。
其中一位消息人士称，美国司法部一些检察官明确表示，这笔100亿美元的投资不会影响此案。目前尚不清楚其他检察官是否持不同意见。
这是特朗普领导下的美国司法部试图放弃前总统拜登任期内联邦检察官提起的备受瞩目的刑事案件的最新例证。
美国司法部于2024年11月指控阿达尼涉嫌参与一项计划，称他同意向印度政府官员行贿约2.65亿美元，以使他的公司获得开发印度最大太阳能发电厂的许可。
美国检方称，阿达尼及其同谋通过向贷款人和投资者隐瞒腐败行为，筹集了超过30亿美元的贷款和债券。阿达尼集团一直否认有任何不当行为。
阿达尼还面临美国证券交易委员会（SEC）提起的民事欺诈诉讼。法庭记录显示，SEC已于周四与阿达尼达成和解，但需经法院批准。阿达尼的侄子萨加尔·阿达尼也面临SEC的民事诉讼。
法庭记录显示，阿达尼及其侄子将支付总计1800万美元的民事罚款，但两人均未承认或否认存在任何不当行为。
阿达尼集团的律师上个月表示，他们的客户否认有任何可信证据支持美国证券交易委员会（SEC）指控的贿赂计划。他们还称SEC的指控“具有非法域外效力”，并表示这些债券从未在美国交易所交易。
尽管美国撤销指控将消除阿达尼集团面临的一大隐患，但据两位直接了解此事的消息人士透露，印度监管机构尚未就至少九项指控阿达尼集团及其离岸基金违反证券法规的案件作出最终裁决。
责任编辑：于健 SF069
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